16.4 °C, 1 m/s, 90.3 %

Latvijā

Apturēts PVN izkrāpēju grupējums
21/09/2017

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību «Omega», veicot 27 kratīšanas, pagājušajā nedēļā apturēja noziedzīgu grupējumu. Tas, izveidojot fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes, pusotra gada laikā valsts budžetam radījis aptuveni 1,7 miljonus eiro lielus zaudējumus.

VID Sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Evita Teice-Mamaja
informē, ka deviņas personas atzītas par aizdomās turētām, bet
nozīmīgākie pierādījumi izņemti. Kratīšanas notika pagājušajā
nedēļā Rīgā, Rīgas rajonā un Jelgavā kriminālprocesā iesaistīto
personu dzīvesvietās, birojos un automašīnās. Kratīšanu laikā tika
atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi aptuveni 95 000
eiro apmērā, kā arī kontrabandas cigaretes un šaujamieroči, kam
tiks veikta ekspertīze. Tāpat kratīšanu laikā izmeklētāji atklāja
arī grupējuma slēptās biroja telpas. Tajās tika atrastas un
izņemtas aizturēto personu pašrocīgi sastādītās darījumu shēmas ar
darījumu ķēdē iesaistīto uzņēmumu nosaukumiem, visu darījumu ķēdē
iesaistīto fiktīvo uzņēmumu kodu kalkulatori, bankas kartes,
zīmogi, telefoni, kā arī liels daudzums fiktīvo darījumu
dokumentu.

Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgais
grupējums izveidoja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku
izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā
iegūtus finanšu līdzekļus. Apturētais grupējums darbojās vairākās
tautsaimniecības jomās – nodrošināja kravu pārvadājumus pa
autoceļiem, nodarbojās ar automobiļu rezerves daļu un piederumu
vairumtirdzniecību, drošības sistēmu un personiskās drošības
pakalpojumu sniegšanu.

Par šī grupējuma noziedzīgajām darbībām uzsākts pēc
kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218. panta 2. daļas un 195.
panta 3. daļas – par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij vai pašvaldībai
lielā apmērā, un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas
mantas legalizēšanu, ja šos noziegumus veikusi organizēta
grupa.

E. Teice-Mamaja norāda: izmeklēšanas interesēs plašāka
informācija šobrīd netiks sniegta.

Foto: VID