6 °C, 6.2 m/s, 62.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVID lidostā kurjeram atņem pusmiljonu latu
VID lidostā kurjeram atņem pusmiljonu latu
25/11/2008

Novembrī lidostā «Rīga» notverts skaidras naudas kurjers ar 500 000 ASV dolāru un 230 755 eiro, kuru kopējā vērtība latos ir aptuveni 432 000 latu. Par to šodien preses konferencē informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas kriminālpārvaldes direktora vietnieks Marjans Burijs.

Novembrī lidostā «Rīga» notverts
skaidras naudas kurjers ar 500 000 ASV dolāru un 230 755 eiro, kuru
kopējā vērtība latos ir aptuveni 432 000 latu. Par to šodien preses
konferencē informēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas
kriminālpārvaldes direktora vietnieks Marjans
Burijs.

 

Tādejādi nedēļas laikā VID aizturējis
aptuveni miljonu nedeklarētas skaidras naudas dažādās valūtās.
Dienests pieļauj, ka tās ir lielākās nelegālās naudas summas, ko
Latvijas vēsturē pēdējo gadu laikā aizturējuši kādas
tiesībsargājošās iestādes darbinieki, žurnālistiem sacīja VID
Komunikācijas nodaļas priekšniece Agnese Grīnberga.

Muitas kriminālpārvalde kurjeru – 1987.
gadā dzimušu Lietuvas pilsoni – aizturējusi 14. novembrī, kad viņš
ielidojis Latvijā ar reisu Kijeva – Rīga. VID pārbauda iespējamo
šīs personas saistību ar citiem līdzīga rakstura nodarījumiem, jo
konstatēts, ka viņš «pietiekami aktīvi» pārvietojies starp Ukrainu
un Baltijas valstīm.

Lietuvas pilsonis devies pa zaļo
koridoru, tādā veidā norādot, ka viņš neved deklarējamas preces.
Brīdī, kad VID darbinieki virzījuši viņu uz muitas kontroli,
vīrietis mēģinājis no tās izvairīties, tādējādi pastiprinot
aizdomas, ka viņš ved ko nelegālu.

M. Burijs sacīja, ka Lietuvas pilsonis
nesis datorsomu, kurā bija personīgie dokumenti, kā arī dators.
Viņš vairākkārt mēģināja izvairīties no muitas kontroles un tikai
pēc vairākkārtējiem muitas darbinieku aicinājumiem viņiem pateicis,
ka somā ir skaidra nauda. Sākotnēji viņš sacījis, ka somā ir «daži
tūkstoši» dolāru, pēc tam apgalvojis, ka nekā būtiska somā nav.
Tomēr pārbaudot somu, atklāts liels daudzums 100 ASV dolāru, 20 un
50 eiro banknošu.

Izmeklētājs sacīja, ka, iebraucot
Latvijā, personai būtu jādeklarē, kādi naudas līdzekļi ir tās
rīcībā, ja to kopsumma pārsniedz 10 000 eiro, tādējādi jau pats tik
apjomīgas summas ievešanas fakts bez deklarēšanas ir
pārkāpums.

Deklarējot skaidru naudu, personai
muitnieki uzdod jautājumus par naudas izcelsmi un paredzētajiem
lietošanas mērķiem. Šie dati tiek reģistrēti muitas sistēmā, un tos
pēc tam iespējams pārbaudīt. Ja persona izvairās no deklarēšanas,
tad šie mērķi, iespējams, ir nelikumīgi, piebilda
izmeklētājs.

VID izmeklēšanas interesēs neatklāj ne
versijas par naudas izcelsmi, ne konkretizē versijas par mērķiem,
kādiem tā bijusi paredzēta.

«Ja saista naudu ar organizētās
noziedzības jēdzienu, kuras viena pazīme ir starptautiska darbība,
ļoti iespējams, ka nauda bija paredzēta izmantošanai Latvijas
teritorijā,» sacīja izmeklētājs.

Viņš kā iespējamos jebkādu nelegālas
izcelsmes skaidras naudas līdzekļu izmantošanas mērķus minēja
«aplokšņu algu» izmaksas, jebkādus darījumos, par kuriem personas
nevēlas, lai zinātu valsts, kā arī spekulatīvos darījumus,
piemēram, «iepludinot» šādu naudu valūtas maiņas punktos, iespējams
radīt ievērojamu ažiotāžu.

M.Burijs atzīmēja, ka šāda nauda nestāv
«omītei skapī», bet legālais bizness izmanto
pārskaitījumus.

Savukārt Lietuvas pilsonis muitniekiem
skaidrojis, ka tie ir viņa personiskie līdzekļi. Šobrīd viņam nav
piemēroti nekādi drošības līdzekļi.

VID pārbauda šī gadījuma saistību ar
mēģinājumu 11. novembrī ar autobusu Latvijā ievest 343 000 ASV
dolāru, par ko ierosināts kriminālprocess.

Šobrīd VID Muitas kriminālpārvaldes
izmeklēšanā jau ir divi aktīvi kriminālprocesi, kas saistīti ar,
iespējams, nelegālas naudas legalizēšanu. Izmeklētājs neprognozēja
paredzamo izmeklēšanas pabeigšanas termiņus, jo nepieciešama
starptautiska sadarbība, tostarp ar Ukrainu. «Starptautiskā
sadarbība, diemžēl, ir neprognozējama lieta,» sacīja
M.Burijs.

Viņš sacīja, ka 11. novembrī atklātie
343 000 ASV dolāru ir arestēti – ieskaitīti depozīta kontā, un
iespējams, ka «līdzīgs liktenis» sagaida arī šo skaidro
naudu.

Abi atklātie skaidras naudas ievešanas
gadījumi nav kādas īpaši aktīvākas VID darbības rezultāts, bet gan
izdienas darba rezultāts.

«Ņemot vērā to, kāda ir finansiālā
situācija valstī un kādu interesi tā var izraidīt organizētās
noziedzības rindās», VID domā par atsevišķu kontroles pasākumu
pastiprināšanu, sacīja VID pārstāvis.

Kā ziņots, 11. novembrī VID Muitas
kriminālpārvaldes darbinieki, veicot muitas kontroli kādam
Grenctālē apturētam pasažieru autobusam, autobusā atrada dāvanas
veidā noformētu paciņu, kurā bija 343 000 ASV dolāru skaidrā
naudā.

Par šo faktu 12.novembrī tika sākts
kriminālprocess pēc Krimināllikumā 195.panta 3.daļas – par
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.

 

www.leta.lv