5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaAtklāta vērienīga naudas atmazgāšanas lieta
Atklāta vērienīga naudas atmazgāšanas lieta
08/03/2008

Vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā, kuras darbību ceturtdien pārtrauca Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas (FP) pārvalde, bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots liecinieka statuss.

Vērienīgajā naudas atmazgāšanas shēmā, kuras darbību
ceturtdien pārtrauca Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu
policijas (FP) pārvalde, bijuši iesaistīti divi Latvijā pazīstami
sportisti un divi pazīstami mūziķi, kuriem patlaban piemērots
liecinieka statuss.

Kopumā shēmā iesaistītas aptuveni 10 personas, no kurām trīs
šobrīd aizturētas. Starp aizturētajiem nav šo sabiedrībā populāro
mūziķu un sportistu. Shēmā iesaistīti juristi un augsta līmeņa
uzņēmumu amatpersonas.

Pagaidām neatklās ne fizisko personu vārdus, ne vairāk nekā 100
reāli darbojošos uzņēmumu nosaukumus, kas shēmā iesaistīti, lai
nekavētu izmeklēšanu.

Sabiedrībai šo personu vārdi varētu tikt darīti zināmi pēc
aptuveni gada, jo tieši tik ilgu laiku varētu prasīt FP veiktā
izmeklēšana šajā lietā.

Vakar finanšu policija izņēmusi aptuveni 60 000 latu skaidrā
naudā un aizturējusi naudas līdzekļus norēķinu kontos bankās.

Par nelegāli iegūtajiem līdzekļiem personas iegādājušās vērtīgus
nekustamos īpašumus, kā arī luksus auto. Vienā konkrētā gadījumā
iegādāta tāda modeļa mašīna, kādas Latvijā reģistrētas tikai
desmit, skaidroja FP amatpersona.

Noziedzīgā grupa 2007.gada nogalē legalizējusi 6,5 miljonus latu
noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus.

Grupējums naudas atmazgāšanu īstenojis visā Latvijas teritorijā.
Grupējumā ir iesaistītas aptuveni 10 personas un tā pakalpojumus
izmantoja gandrīz 100 Latvijas uzņēmumi, to starpā ir arī Latvijā
labi pazīstami uzņēmumi, informē VID.

www.LETA.lv