Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde, veicot 28 kratīšanas Liepājā, Jelgavā, Jaunmārupē un Rīgā, apturējusi noziedzīgu grupējumu, kas izvairījās no nodokļu nomaksas un tādējādi valsts budžetam nodarīja 1,7 miljonus eiro lielus zaudējumus.
Ilze Knusle-Jankevica
VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja informē, ka noziedzīgā grupa paturēta 19. martā. Divām no četrām aizdomās turētajām personām piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas «klients» savās pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. Noziedzīgā grupējuma darbības shēmā iesaistīti aptuveni 80 uzņēmumi, kuru pamatnodarbošanās ir metāllūžņu pirkšana un pārdošana.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veica 28 kratīšanas Liepājā, Jelgavā, Jaunmārupē un Rīgā; tajā skaitā divu uzņēmumu juridiskajās adresēs, 16 iesaistīto personu dzīvesvietās un 10 automašīnās. Kratīšanu laikā tika izņemta skaidra nauda 18 500 eiro apmērā, datori, uzņēmumu dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori un citi svarīgi lietiskie pierādījumi. Vienā no vietām atradās seifs, kuru klātesošās personas atteicās atvērt, tādēļ tā atvēršanai tika pieaicināts speciālists. Seifā atradās nauda 1500 eiro un citi ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu saistīti dokumenti un priekšmeti.
Trim no aizdomās turētajām personām ir krimināla pagātne. Viena no apcietinājumā esošajām personām ir iepriekš atzīta par aizdomās turēto kādā no VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā esošiem kriminālprocesiem, kas 2012. gadā tika nodots Jelgavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai un šobrīd atrodas iztiesāšanas stadijā Jelgavas tiesā.