23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVID aptur šogad devītā naudas atmazgāšanas grupējuma darbību, kas izmantojis 64 reālus uzņēmumus
VID aptur šogad devītā naudas atmazgāšanas grupējuma darbību, kas izmantojis 64 reālus uzņēmumus
18/09/2008

Šonedēļ Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde atklājusi un apturējusi šogad jau devītā organizēta noziedzīga grupējuma darbību, kas naudas legalizēšanas shēmas īstenošanai izmantojis ap 64 reāli strādājošiem uzņēmumiem.

Šonedēļ Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas
pārvalde atklājusi un apturējusi šogad jau devītā organizēta
noziedzīga grupējuma darbību, kas naudas legalizēšanas shēmas
īstenošanai izmantojis ap 64 reāli strādājošiem
uzņēmumiem.

 

Saskaņā ar sākotnējās analīzes rezultātiem grupējums tikai šā
gada maijā vien, iespējams, apgrozīja nelegāli iegūtus līdzekļus
gandrīz viena miljona latu apmērā, informē VID Komunikācijas
nodaļā.

Pēc VID sniegtās informācijas, noziedzīgā grupējuma darbībā
iesaistītie reāli strādājošie uzņēmumi esot slēguši fiktīvus
darījumus ar noziedzīga grupējuma tiešā kontrolē esošiem
«buferuzņēmumiem». Vēlāk uzņēmumi sagatavojuši un VID snieguši
atskaites, norādot tajās nepatiesu informāciju.

VID norāda, ka atskaitēs ieņēmumu dienestam uzņēmumi uzrādījuši
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitījumu ar
fiktīviem uzņēmumiem un rezultātā reāli strādājošie uzņēmumi
samazinājuši budžetā maksājamo PVN summu.

Minētajā shēmā tikusi mainīta naudas līdzekļu piederība,
pārskaitot tos uz fizisku un juridisku personu kontiem Ķīnā,
Turcijā un ASV.

VID jau 25. augustā sākts kriminālprocess par izvairīšanos no
nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā
apmērā, bet 16. septembrī Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji
20 vietās veikuši kratīšanas.

VID atradis un izņēmis lietiskos pierādījumus – iesaistīto firmu
reģistrācijas un grāmatvedības dokumentus, līgumus, vekseļus, kā
arī 31 uzņēmuma zīmogus un zīmogus personu paraksta faksimiliem.
Atrasts arī viens Ķīnas uzņēmuma zīmogs, virkne ar parakstītiem,
bet neaizpildītiem, dokumentiem un līgumiem ar Ķīnas uzņēmumiem,
kredītiestāžu kodu kalkulatori.

Kratīšanas laikā aizturētas četras personas, no kurām divas
iepriekš bija jau sauktas pie kriminālatbildības par finanšu
noziegumiem.

Patlaban norēķinu kontos ir apturēti naudas līdzekļi 100 000
latu apjomā.

VID arī sagatavojis un nosūtījis kredītiestādēm 18
pieprasījumus, un 18 pieprasījumi nosūtīti «Latvijas pastam» ar
lūgumu apturēt norēķinu kontu izmaksu operācijas.

Sīkāka informācija izmeklēšanas interesēs pagaidām netiek
sniegta.

 

www.leta.lv